Banca y préstamos básicos
- Flujos de trabajo de préstamos e hipotecas con garantías y atrasos.
- Gestión de responsabilidad, visión del cliente de 360°, alertas.
- Desembolsos, pagos programados y masivos.
- Incorporación digital con seguimiento de estado.
Contabilidad y teneduría de libros
- GL, AP, AR, Asientos de diario, Conciliación
- Multilibro, multidivisa, multientidad
- Presupuesto, tipos de cambio, procesamiento de pagos
- Rutas de presentación de informes conforme a las NIIF y soporte del IVA
Gestión de fondos y carteras
- Apoyo a fondos de renta variable, de renta variable, vinculados a unidades y basados en el valor liquidativo
- Cálculo del valor liquidativo, Registro de Titulares de Unidades
- Gestión de activos y pasivos, bonos y calificaciones crediticias
- Acuerdos de recompra, transferencias de valores
- Perfiles de riesgo y seguimiento de la morosidad
Banca de inversión
- Funciones de originación, estructuración, fiduciario/agente de pago
- Cálculos de duración y rendimiento
- Cálculo automático de ajustes de precios
Riesgo, Cumplimiento y Gobernanza
- AML, FATCA, GDPR, KYC/EDD
- PePs y sanciones, alertas de transacciones sospechosas
- Registro de auditoría, notificación de infracciones, informes reglamentarios
- Pérdida crediticia esperada, gestión de cobros, valoración del riesgo
CRM y gestión de clientes
- Registros de clientes, carteras y cuentas
- Gestión de clientes potenciales, fidelización, campañas y atención de casos
- Comunicación multicanal y registros de auditoría de incorporación
- Automatización de ventas, segmentación y segmentación
Gestión de documentos
- Repositorio central, control de versiones
- CRM integrado, etiquetado, OCR, búsqueda
- Manejo de metadatos, acceso móvil, informes de cumplimiento
Informes y análisis
- Cartera, Riesgo, Finanzas, Fraude, Análisis de Crédito
- Generador de informes, paneles de control y programación
- Informes de cumplimiento y transacciones
- Generación de cartera de muestra y análisis hipotético
Infraestructura y seguridad
- Acceso basado en roles, SSO, MFA
- SOC II, ISO, DRP, cifrado
- Arquitectura escalable basada en API
- Interfaz de usuario multilingüe, ayuda contextual, compatible con dispositivos móviles
Beneficios
- Un sistema para préstamos, administración de fondos y cumplimiento
- Completa auditabilidad e integridad financiera
- Análisis predictivo y gestión de riesgos integrados
- Nativo de la nube, modular y listo para API
- Implementación rápida y menor costo total de propiedad
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